Валютное право

Резиденты открывают без ограни­чений счета (вклады) в иностранной валюте в банках, расположен­ных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием де­нег (ФАТФ).

Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту свое­го учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) не позднее месяца со дня заключения (расторжения) договора об открытии счета с банком, расположенным за пределами территории РФ.

Читать далееПрава резидентов и порядок приобретения иностранной валюты

Валютная монополия государства — исключительное право государства совершать операции с валютными ценностями или разрешать ведение таких операций определенным органам, ведомствам, организациям, объединениям и фирмам, устанавливать порядок использования валютных средств. Она предполагает регулирование валютных операций, контроль за использованием валютных средств, реализацию мер, повышающих их эффективность. Конкретные задачи в этой области возложены в России на ЦБ РФ и уполномоченные коммерческие банки.

Читать далееЗащита валюты РФ

Уполномоченный банк может осуществлять все или некоторые операции с наличной иностранной валютой и чеками. Перечень осуществляемых операций с наличной иностранной валютой и чеками устанавливается уполномоченным банком в целом по уполномоченному банку, а также по каждому внутреннему структурному подразделению уполномоченного банка исходя из перечня делегированных этому подразделению операций.

Читать далееПорядок покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке

Инструкция ЦБР от 16.09.2010 г. № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц».

Дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла открываются (закрываются) по решению органа управления кредитной организации, которому это право предоставлено уставом кредитной организации.

Читать далееПорядок организации работы обменных пунктов

Валютные рынки можно классифицировать по целому ряду признаков:

1) по сфере распространения: Международный валютный рынок охватывает валютные рынки всех стран мира. Под международным валютным рынком понимается цепь тесно связанных между собой системой кабельных и спутниковых коммуникаций мировых региональных валютных рынков. Внутренний валютный рынок — это валютный рынок одного государства, т.е. рынок, функционирующий внутри данной страны.

Читать далееВнутренний валютный рынок

Таможенные органы принимают экспортные товары к таможенному оформлению только при предъявлении им в дополнение к другим документам, предусмотренным российским законодательством, ксерокопии ПС, заверенной ответственным лицом банка и с банковской печатью, а также копии с грузовой таможенной декларации (ГТД) на оформляемый груз.

Читать далееБанковский контроль за поступлением выручки от экспорта товаров

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

1) операции с денежными средствами в наличной форме:

Читать далееКонтроль за подозрительными сделками и оффшорными операциями

В зависимости от времени проведения валютный контроль делится на предварительный, текущий и последующий.

Предварительный контроль со стороны банка за экспортно-импортными операциями осуществляется на этапе составления паспорта сделки (экспортного и импортного) на основании представленного в банк контракта.

Читать далееВиды и формы валютного контроля

Валютный контроль в РФ осуществляется Правительством РФ, органами и агентами валютного контроля в соответствии с ФЗ №173 и иными федеральными законами.

Органами валютного контроля в РФ являются Центральный банк РФ, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ.

Читать далееВалютный контроль. Органы и агенты валютного контроля, их права и обязанности

Полномочия Правительства РФ по валютному регулированию:

1) принятие актов валютного регулирования (абз. 1 ч. 2 ст. 5 ФЗ). В процессе валютного регулирования Правительство РФ издает нормативно-правовые акты в форме постановлений, а также акты, носящие ненормативный характер, в форме распоряжений. Статья 23 ФКЗ «О Правительстве РФ» предусматривает возможность принятия Правительством РФ индивидуальных актов в форме обращений, заявлений и иных актов, не носящих правового характера;

Читать далееПравительство РФ как орган валютного регулирования